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國度外匯控制局關于進一步促進保險公司本錢金結匯方便化的報告

2019-08-29 16:47   來源: 外匯網站    本篇文章有415字,看完大約需要1分鐘的時間   
   國家外匯管理局關于進一步促進保險公司資本金結匯便利化的通知
    國度外匯控制局各省、自治區、直轄市分局、外匯控制部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局,各保障大眾(控股)公司、保障公司、保障財產控制公司、各中資外匯指定銀行: 為進一步促成簡政放權,完備保障交易外匯控制,提防金融危害,現便保障交易外匯控制有閉問題報告如下:
 一、保障公司可依據本質經營須要,直接在經營外匯交易的金融機構(以下簡稱金融機構)操持外匯本錢金和境外上市召募外匯本錢結匯。
 國家外匯管理局
(一) 保險公司在每年1月底前應當就本年度結匯計劃和上年度結匯情況向所在地國家外匯管理局分局、外匯管理部(以下簡稱所在地分局)報告,并提供以下材料:
 
1.情況說明,包括但不限于外匯資金來源、結匯金額、結匯用途、本外幣資產不匹配情況和上年度結匯資金使用情況等;
2.相關證明材料。
對于超出報告計劃的結匯及單筆等值5000萬美元(含)以上的結匯,保險公司應當事前向所在地分局進行報告。
 
(二) 金融機構應當履行“了解客戶”“了解業務”“盡職審查”等展業原則,對結匯的真實性進行審核,資料包括:
 
1.結匯申請書,包括但不限于結匯資金來源、結匯金額及結匯資金用途等;
2.結匯資金使用計劃及其證明材料;
3.上年度經審計的人民幣資產負債表和利潤表、外幣資產負債表和利潤表;保險公司成立不足一年的,可提供近期資產負債表和利潤表;上市保險公司未披露上年度資產負債表和利潤表的,可提供最近一期已披露的資產負債表和利潤表。
 
(三) 結匯所得人民幣資金運用需符合保險行業主管部門和國家外匯管理局有關規定,用于新設分支機構的籌建、日常經營支出、支付境內股權投資和人民幣保證金等。
 
二、保險代理機構和保險經紀機構在保險行業主管部門完成相關業務備案后,可通過其經常項目外匯賬戶辦理代收代付保險項下資金原幣劃轉,其中賠款資金可辦理結匯或購匯。
(一) 保險代理機構和保險經紀機構應當在每年1月底前報告本年度保險項下代收代付外匯業務計劃,每季度初5個工作日內報告上一季度實際辦理情況,并向所在地分局提供以下材料:
 
1.情況說明,包括但不限于保險項下代收代付外匯業務基本情況、合作境外保險機構名單、收付匯金額等;辦理賠款資金結匯或購匯業務的,說明中還應包括賠款資金結匯或購匯業務基本情況、保險賠款金額及與其對應的收付匯金額、結匯或購匯金額等;
 
2.相關證明材料。
對于超出報告計劃的結匯或購匯及單筆等值5000萬美元(含)以上的結匯或購匯,保險代理機構和保險經紀機構應當事前向所在地分局進行報告。
 
(二) 保險代理機構和保險經紀機構辦理代收代付保險項下賠款資金結匯時,結匯資金直接劃入賠款接收人賬戶;已代付保險賠款至賠款接收人賬戶的,結匯資金由保險代理機構和保險經紀機構自行留存。金融機構應當對結匯的真實性進行審核,材料包括:
 
1.情況說明,包括但不限于結匯原因、賠款接收人姓名、開戶銀行賬號等;
2.賠款接收人書面委托結匯書;
3.保險項下代收代付外匯業務計劃;
4.金融機構認為應當提交的其他證明材料。
保險代理機構和保險經紀機構辦理代收代付保險項下賠款資金購匯業務,金融機構應當對購匯的真實性進行審核。
 
三、近三年發生情節嚴重的違法違規行為、受到保險行業主管部門或國家外匯管理局等部門行政處罰的保險公司及其分支機構,不得申請經營外匯保險業務。
 
四、保險公司及其分支機構有下列情形之一的,保險代理機構或保險經紀機構及其分支機構有本條(三)情形的,自發生或發現之日起20個工作日內,應當向所在地分局報告,并提交說明函。所在地分局可視情形要求保險公司、保險代理機構或保險經紀機構及其分支機構進行整改,整改期間停止接受新的外匯保險業務。
 
 (一) 博得經營外匯保障交易資歷連接二年未爆發外匯保障交易的; 
(二) 收到保障行業主管部分接收公布等存留沉要危害隱患的; 
(三) 爆發情節嚴沉的犯法違規舉動、受到保障行業主管部分大概國度外匯控制局等部分行政處置的。 
五、為保護保障公司、保障代庖機媾和保障經紀機構及其分支機構操持跨境外匯收支、境表里匯劃轉和結售匯等交易的合規性,地方地分局應閉于上述業求實行監視控制,并照章進行核查和查瞅。
 六、包辦金融機構、保障公司、保障代庖機媾和保障經紀機構及其分支機構操持跨境外匯收支、境表里匯劃轉和結售匯等交易違反本報告相閉決定的,外匯控制部分將依據《中華群眾共和海外匯控制規則》等決定給予處置。 
七、本報告所稱保障公司是指經保障行業主管部分接受創造,并照章備案備案的貿易保障公司及策略性保障公司。保障大眾(控股)公司和保障財產控制公司參照本報告控制。
 
八、本報告自2019年7月1日起實行。保障大眾(控股)公司、保障公司、保障財產控制公司、保障代庖機媾和保障經紀機構該當在2019年6月30姑且將2019年下半年外匯本錢金和境外上市召募外匯本錢結匯籌備大概保障項下代收代付外匯交易籌備向地方地分局匯報。《國度外匯控制局閉于印發〈保障交易外匯控制指點〉的報告》(匯發〔2015〕6號)第三十四條共時廢除,本第四條、第三十條決定與本報告不普遍的,以本報告為準。其他相閉決定與本報告不普遍的,以本報告為準。 國度外匯控制局各分局、外匯控制部接到本報告后,應立即轉發轄內核心支局、支局、場合性貿易銀行及外資銀行。保障公司和中資外匯指定銀行收到本報告后,應立即轉發部下分支機構。 文件實行過程中如遇問題,請立即向國度外匯控制局常常名目控制司反應。 特此報告。 國度外匯控制局 2019年5月31日
 
國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后,應及時轉發轄內中心支局、支局、地方性商業銀行及外資銀行。保險公司和中資外匯指定銀行收到本通知后,應及時轉發下屬分支機構。
文件執行過程中如遇問題,請及時向國家外匯管理局經常項目管理司反饋。
特此通知。
國家外匯管理局
2019年5月31日

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關鍵詞: 外匯管理局
責任編輯:mt4下載
  
來源:外匯網站
   

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